Mötesprotokoll

Styrelsemöte

Plats: Zoom

Närvarande: Karin Granström (KAU), Andreas Moberg (Valmet AB), Ulf Eriksson
(Skogsstyrelsen), Helen Halvardsson (Säffle kommun), Ulrika Fahlstad (Länsstyrelsen), Pernilla Strömgren (Region Värmland), Maria-Kerstin Johansson (Arvika kommun, Emma Björkman (Länsstyrelsen), Gösta Frödin (Region Värmland)

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående mötesprotokoll, vilket var årsmötet, gicks igenom.
   Enda justeringen var att Pernilla ville rätta till sitt namn.
   Beslut: mötet lade protokollet till handlingarna
4. Uppdrag från årsmötet
   a. Hitta kommunrepresentant
   Både ordinarie och suppleant från en kommunrepresentant saknas. Beslut: Både Ulrika Fahlstad och Helene Halvardsson rekognoserar bland sina kontakter.
   b. Höjning av medlemsavgift från och med år 2026 med 10 procent – Hur går vi till väga?
   Mötet diskuterade om vi behöver kommunicera det och hur. Vi diskuterade även om den beräkning som medlemsavgiften baseras på, borde göras om. Beräkningen är gammal och ingen av nuvarande styrelsemedlemmar vet exakt hur den är gjord.
   Hur har vi gjort när det kommit nya? Kolla med Gertrud som var Luftvårdsförbundets tidigare sekreterare. Uppgift till student att samla in information och göra ny fördelningsplan?
   Beslut: Vi kommunicerar höjningen till samtliga medlemmar genom att skicka ett brev i januari i samband med att fakturan skickas ut. Emma och Karin författar ett brev. Emma undersöker om hon kan få reda på hur fördelningen är gjord.
5. Ekonomigenomgång
   Vi har fått besked om KPI för 2026 från IVL. Den blev 271 800 SEK, vilket är en ökning med endast 1,6 procent.
   Beslut: att avgiften följer KPI står i avtalet, och mötet accepterar höjningen.
6. Avstämning arbetsplan
   Vi gick igenom de fem punkterna i arbetsplanen. Allt löper på som det ska. Emma efterfrågade information om åtgärder som bidragit till förbättra luftkvaliteten. Kan vara från verksamheter eller kommuner. att Den enda punkten vi inte tyckte att vi hade jobbat så mycket med var att engagera nystartade företag i förbundet.
   Frågan kom upp om vi borde mäta andra parametrar, t.ex. PF AS? Just nu tillåter inte vår ekonomi att vi lägger till några parametrar.
   Emma skickar ut en förfrågan till alla kommuner om Beslut:
   tillkommit något företag med luftutsläpp, samt hör med sina det kollegor som jobbar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter.
   Karin kollar upp om andra luftvårdsförbund eller organisationen mäter andra parametrar som PF AS och mikroplaster.
7. Kommunikation
   Inget att ta upp.
8. Övriga frågor
9. Nästa styrelsemöten
   Ordinarie styrelsemöte: 10 feb 10-11 :30 (Gärna fysiskt. Om en medlem kan vara värd, hör av er till Emma och Karin.)
   Årsmöte: förmiddagen den 24 april (Vi planerar plats på mötet i februari.)
10. Mötet avslutandes

Årsmöte 2025

Plats: Länsstyrelsen

Närvarande: Maria Johansson (Arvika kommun), Markus Persson (Billerud), Erik Andersén (Hagfors kommun), Malin Hansson Kopncynska (Karlstads kommun), Christofer Oldne (Karlstads kommun), Anders Enholm (Stora Enso Skoghalls bruk), Andreas Moberg (Valmet), Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Eva Leander (Volvo construction equipment), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Karin Granström (Karlstads universitet), Pernilla Strömberg (Region Värmland), Marielle Nilsson (Länsstyrelsen), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Linnea Blomstrand (praktikant Länsstyrelsen)

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
   Karin Granström valdes till mötesordförande. Emma Björkman valdes till mötessekreterare.
2. Val av två justerare.
   Anna Nordlander och Marielle Nilsson valdes till justerare.
3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.
   Stämman fastslog att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
4. Fastställande av röstlängd.
   Röstlängden fastställdes i samband med en presentationsrunda.
5. Föredragning av årsredovisning (inklusive resultaträkning och balansräkning).
   Efter föredragning av årsredovisning för år 2024 godkändes den av förbundsstämman.
6. Föredragning av revisionsberättelse för 2024
   Efter föredragning av revisionsberättelse för år 2024 godkändes den av förbundsstämman.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2024
   Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Val av ordinarie styrelseledamöter samt ersättare
   Hans Källsmyr, Skogsstyrelsen, avgår efter lång och trogen tjänst. Han ersätts av Ulf Eriksson. Skogsstyrelsen kommer även utse en ersättare för Ulf, men återkommer om det.
   Det finns en vakant plats för ordinarie samt ersättare för en av platserna som är avsedd för en kommun. Valberedningen har sökt efter ersättare men ärendet hamnade till slut i miljöchefsnätverket. Nätverket ska återkomma till valberedningen.
   Annars får styrelsen får till uppgift att hitta en lämplig person. Om någon på mötet är intresserad eller kan fråga i sin organisation, får de gärna återkomma med ett förslag. Se bilaga Valberedningens förslag.
9. Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för 2026
   Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan för 2026. För budgeten hade vi en längre diskussion eftersom vi går på rejält minus. Tre förslag presenterades:
   Alternativ 1: ingen höjning. Då skulle våra likvida medel ta slut 2032.
   Alternativ 2: höja medlems- och undersökningsavgifterna med 10 procent. Då skulle våra likvida medel räcka till 2035.
   Alternativ 3: höja medlems- och undersökningsavgifterna med 20 procent. Då skulle våra likvida medel räcka till 2038.
   Se beslut under punkt 10.
   Förbundet har ungefär 400 000 kr i likvida medel just nu. Styrelsens föreslog att sätta in cirka hälften på i en räntefond. Mötet tyckte att det även skulle funka att sätta in ännu mer, förslagsvis 300 000 kr. Karin kollar av med E&Y om vilken summa de tycker är rimligt, eftersom vi även måste ha en buffert för våra utgifter.
10. Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan för 2026.
    Förbundsstämman beslutade att höja medlemsavgift och undersökningsavgift för år 2026 med 10 procent.
11. Övriga ärenden
    Vi har fått en inbjudan till Krondroppsnätets 40-årsjubileum som kommer äga rum i Göteborg den 15 oktober. Den som är intresserad att delta kan höra av sig till Emma. Sista dagen för att anmäla sig är redan 25 april.

Styrelsemöte 17 februari 2025

Plats: Karlstads universitet

Närvarade och beslutande: Karin Granström (Karlstads universitet), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Pernilla Strömgren (Region Värmland), Ulf Zetterman (Uddeholm AB)
Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)
Övriga: Lovisa Ericsson, Rachel Stigh (Ernst & Young)

1. Karin öppnade mötet.
   
2. Dagordningen godkändes.
   
3. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
   
4. Ekonomigenomgång
   

Lovisa Ericsson och Rachel Stigh från Ernst & Young var med på länk och visade balans- och resultatrapport för 2024.

Balansrapporten från 2024 visade att vi hade två medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift. Dels Naturskyddsföreningen och Åmotsfors Energi AB. Naturskyddsförening har sagt att de inte kan vara stödmedlemmar längre. Emma påminner Åmotsfors Energi AB. E&Y skickar uppgifter till Emma.

Vi upptäckte att kostnaden för provtagningen till Säffle kommun hade registrerats på fel år. E&Y ska korrigera och skickar dokumenten på nytt.

Bidraget från Region Värmland har kommit in för 2021 och 2022. Betalningen för 2023 är på gång. Den för 2024 kan vi inte få förrän vi haft årsmötet i april eftersom Region Värmland vill ha årsberättelse innan de betalar ut. Fodran ligger kvar i balansräkningen.
Valmet har betalt dubbelt för 2024. Emma kontaktar dem.

Föreningen har en buffert på 414 000 kr i likvida medel. Vi diskuterade om föreningen ska föra över lite till ett sparkonto, förslagsvis 200 000 kr. Vi lyfter frågan på årsmötet.

Budgeten för år 2025 som togs på förra årsmötet visade ett resultat på -17 600 kr. Frågan är om det är läge att höja medlemsavgifterna eller om vi ska ta av våra sparade pengar först. Emma och Karin förbereder en prognos över hur länge vår buffert räcker om vi inte höjer medlemsavgifterna.

Emma skickar uppdaterad lista över styrelsemedlemmar till E&Y så att de kan skicka ut årsredovisningen till alla styrelsemedlemmar för digital påskrift.

5. Planering årsmötet i april

• Plats: Frågar medlemmarna om vi kan ha mötet hos dem. Ulf ska även fundera på om vi kan vara på Uddeholm.
• Datum: 11 eller 16 april
• Föreläsare: IVL, förslag på SMHI om nationella spridningsberäkningar, fråga medlemmarna om någon har en åtgärd att berätta om.
• Valberedningen: Emma kontaktar Anna Nordlander, som är valberedning.

5. Avstämning arbetsplan
   Förra mötet pratade vi om en ny provtagningsplats på Blåbärskullen. Emma kollar upp om ny plats har beslutats.
   Numer är det Naturvårdsverket som bekostar provtagningen på Blåbärskullen och Länsstyrelsen provtar. Länsstyrelsen har flaggat för att ersättningen inte täcker alla kostnader. Löser sig i år, men vi får se om de lyckas komma överens nästa år.
   Ett alternativ är att vi hittar en provtagare på Sunne kommun.
   Ett annat alternativ skulle kunna vara att förbundet skjuter till medel så att Länsstyrelsen kan fortsätta provtagningen.
   
6. Kommunikation
   Emma mejlar ut foldern tillsammans med frågorna om årsmötet.
   Skogsstyrelsen om återvätning.
   
7. Mötet avslutandes av Karin
   
8. Övrigt
   Frågor från IVL om hur vi vill ha resultaten presentera.
   Emma frågar kollegorna på Länsstyrelsen.