Värmlands luftvårdsförbund logotyp
Värmlands luftvårdsförbund logotyp

Mötesprotokoll

Årsmöte 2024

2024-04-25

Närvarande: Eva Leander (Volvo construction equipment), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk), Pernilla Strömberg (Region Värmland), Marielle Nilsson (Länsstyrelsen), Veronika Kronnäs (IVL Svenska miljöinstitutet), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Ulf Zetterman (Uddeholm), Tomas Gustavsson (Stora Enso Skoghalls bruk), Tova Brogwall (praktikant Stora Enso Skoghalls bruk)

Ärenden:

  1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
    Karin Granström valdes till mötesordförande. Emma Björkman valdes till mötessekreterare.
  2. Val av två justerare.
    Anna Nordlander och Marielle Nilsson valdes till justerare.
  3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.
    Stämman fastslog att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
  4. Fastställande av röstlängd.
    Röstlängden fastställdes i samband med en presentationsrunda.
  5. Föredragning av årsredovisning (inklusive resultaträkning och balansräkning).
    Efter föredragning av årsredovisning för år 2023 godkändes den av förbundsstämman.
  6. Föredragning av revisionsberättelse för 2023.
    Efter föredragning av revisionsberättelse för år 2023 godkändes den av förbundsstämman.
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2023.
    Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
  8. Val av ordinarie styrelseledamöter samt ersättare.
    Till ordförande för förbundet omvaldes Karin Granström, Karlstad Universitet på två år. Mötet godkände valberedningens förslag på ordinarie styrelseledamöter och ersättare. Det finns en vakant plats för ersättare för en av platserna som är avsedd för en kommun. Styrelsen får till uppgift att hitta en lämplig person. Se bilaga Valberedningens förslag.
  9. Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för 2025.
    Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsår 2024. I arbetsplanen lägger vi även till att styrelsen jobbar med att rekrytera nya medlemmar. Vi kan speciellt göra en koll av företag som startats de senaste åren och som har utsläpp till luft. Kanske borde vi även erbjuda våra medlemmar att ha en digital ”dekal” som de kan lägga ut på hemsidan osv föra att visa att de är engagerade i förbundet.
    Budgeten går för första gången på minus, men vi ser inte att vi kan dra ner på kostnaderna någonstans. Vi har en del överskott att ta av, men om inte läget förändras får vi börja överväga att öka medlemsavgiften.
  10. Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan för 2025.
    Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2025.
  11. Inga övriga ärenden.

Styrelsemöte

2024-02-15

Närvarade och beslutande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Pernilla Strömgren (Region Värmland), Helen Halvardsson (Säffle kommun, deltog från 9:40 och framåt)
Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)
Övriga: Lovisa Ericsson, Rachel Stigh (Ernst & Young)

  1. Karin Granström öppnade mötet
  2. Eftersom Hans inte kunde delta på hela mötet, ändrades dagordningen så att den ekonomiska genomgången kom först.
  3. Ekonomigenomgång
    Ernst & Young redogjorde för föreningens ekonomiska läge. Det ser överlag bra ut. Det enda som stack ut var att vi inte fått det bidrag för kassaförvaltningen som Region Värmland beslutat om. Det saknas för både 2022 och 2023.
    Det är oklar om Region Värmland ska betala 40 000 kr som ett fast belopp eller om de endast ska ersätta oss för de kostnader vi har för kassaförvaltningen. Karin undersöker vad det står i beslutet och Emma kontaktar därefter Regionen och ser till att vi får pengarna. Två av medlemmarna hade inte betalt medlems- och undersökningsavgifterna. Emma kontaktar Trafikverket och Karin kontaktar Naturskyddsföreningen och påminner.
    Dokumenten kommer skickas ut till styrelsen efter mötet och medlemmarna uppmanas att återkomma med eventuella frågor.
    Lovisa flaggade för att Ernst & Young vill veta om någon i styrelsen är politiskt aktiv eftersom de behöver ha koll på om det finns någon som klassas som ”person i politiskt utsatt ställning”. Lovisa och Rachel kommer kontakta Emma om det längre fram.
    Rachel, Lovisa och Hans avviker från mötet.
  4. Föregående mötesprotokoll
    Protokollet visades. Uppgifterna kring arbetsgrupp för att motivera medlemmar till varför det är viktigt att stanna kvar som medlem i föreningen samt att undersöka alternativ provtagare för Transtrandsberget har inte påbörjats.
  5. Planering årsmötet i april
  • Plats: Stora Enso Skoghalls bruk
  • Datum: 25 april på förmiddagen
  • Föreläsare: eftersom det är lite oklart om vi kommer kunna genomföra ett studiebesök på Skoghalls bruk, bildar Ann-Kristin, Karin och Emma arbetar ut ett förslag på upplägg. Ett förslag är att vi har skogstema. Styrelsen tyckte att IVL kunde dra en lightversion av resultaten från förra året, men att de även kunde vara med som en sakkunnig inom skogen.
  • Valberedningen: Karin kontaktar dem för att påminna om arbetet som behöver göras och vilka ledamöter som planerar att avgå. Per-Anders flaggar för att han inte kommer fortsätta som ledamot nästa omgång. Anna meddelade att hon kommer ersättas som ledamot eftersom det har genomförts en omorganisation på Länsstyrelsen.

6. Avstämning arbetsplan
Provtagningen löper på som planerat. I december förra året fattade styrelsen ett per capsulam-beslut om att Säffle kommun, som utför provtagningen vid Södra Averstad, ska få 22 700 kr i ersättning. Detta eftersom deras kostnader inte motsvarade de 15 000 kr de tidigare fick.

7. Kommunikation

  • Hemsidan (www.lvfvarmland.se) har nu flyttats över till Länsstyrelsen IT-miljö och den gamla har stängts ner. Emma har rensat bort en hel del från den gamla sidan och undrar om styrelsen tycker att det borde arkiveras i länsarkivet där vårt andra material hamnar.
    Beslut: styrelsen ansåg inte att det digitala materialet behöver arkiveras eftersom det mest bestod av information som har sammanställts från andra källor.
  • Anna påpekade att vi borde ha en karta eller koordinater där man kan se våra mätplatser.
  • Andra synpunkter var att ”Senaste inlägg” kan tas bort eftersom det är väldigt sällan det läggs upp något där.
  • Vi har blivit kontaktade av Svenska luftvårdsföreningen som frågade om vi kunde ha något samarbete på något sätt. Styrelsen förslog att vi skulle bjuda in dem till årsmötet där de kan ha en liten informationspunkt.

8. Nästa styrelsemöte
Årsmötet den 25 april

9. Mötet avslutandes av Karin